Южнокорейский регулятор ужесточил правила для транзакций с криптовалютами

Согласно последним рекомендациям FSC, представленных на четвертом заседании Комитета по виртуальным активам, некоммерческие организации смогут принимать пожертвования в криптовалютах, если у них есть подтвержденная финансовая история за последние пять лет.

Также требуется создание внутренних комитетов для оценки целесообразности таких пожертвований и разработки стратегий их использования.

Для минимизации рисков, связанных с незаконной деятельностью и отмыванием денег, все криптопожертвования должны проходить через зарегистрированных финансовых посредников. Ответственность за соблюдение легитимности всех операций возлагается на банки, криптобиржи и сами организации. Основной принцип заключается в том, что некоммерческие учреждения могут принимать только те криптовалюты, которые торгуются по меньшей мере на трех крупных биржах, что позволит исключить непроверенные токены. После получения криптовалюты все подаренные токены должны быть немедленно конвертированы в корейские воны, с запретом на удержание или спекуляции с ними.

Кроме того, финансовый регулятор Южной Кореи ужесточил требования для листинга цифровых активов на биржах. Криптопроекты теперь должны иметь минимальное количество токенов в обращении, обеспечивая тем самым присутствие на биржах только устойчивых активов. Биржи обязаны временно ограничивать возможности совершения рыночных ордеров в первые дни торгов новых криптовалют, чтобы избежать резких колебаний цен и технических сбоев.

Активы с низким уровнем торговой активности, так называемые «зомби-токены», и мемкоины подвергнутся дополнительному контролю. Биржи обязаны исключать токены из листинга, если они не соответствуют необходимым критериям ликвидности.

FSC также готовит запуск системы верифицированных аккаунтов с использованием реальных имен пользователей, что должно повысить прозрачность рынка криптовалют и привести к его лучшему соответствию требованиям законодательства. Каждый криптовалютный перевод будет связан с подтвержденной личностью, чтобы предотвратить использование анонимных кошельков преступниками. С июня некоммерческие организации и криптобиржи смогут подавать заявки на создание таких аккаунтов, а в будущем планируется расширить программу на публичные компании и профессиональных инвесторов.

В прошлом году финансовый надзор Республики Корея разрешил криптобиржам блокировать подозрительные транзакции с цифровыми активами. В мае Банк Кореи заявил о необходимости усиления контроля за стейблкоинами, основанными на воне.