Регулятор Северной Дакоты предупредил о новой мошеннической криптосхеме

Комиссар Департамента Тим Карски сообщил, что мошенники часто используют социальные сети для рекламы своих схем.

Потенциальные жертвы попадают в группы, управляемые ботами, в мессенджере WhatsApp, где им предлагают «уроки» по инвестированию. В конечном итоге, пользователям предлагается зарегистрироваться на фальшивой криптобирже или мошеннической платформе.

Злоумышленники убеждают людей вкладывать средства в созданные ими платформы или брать кредиты с высокими комиссиями, при этом обещая гарантированную прибыль. Когда жертвы пытаются вывести свои «заработки», их счета блокируются. Кроме того, инвесторов зачастую приглашают протестировать бота на основе искусственного интеллекта, используя «бесплатные» токены, которые якобы приносят прибыль. Это подталкивает доверчивых людей вкладывать реальные деньги в криптосхему.

Чтобы завоевать доверие, мошенники размещают на своих сайтах поддельные документы о регистрации в Министерстве финансов США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Они могут публиковать образовательные статьи, чтобы продемонстрировать свои навыки, и использовать старые домены легальных организаций.

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты призвал инвесторов быть осторожными и не реагировать на предложения, поступающие через социальные сети, электронные письма или телефонные звонки. Прежде чем делать вложения или обращаться за кредитом, рекомендуется проверить регистрацию «образовательных фондов» и криптовалютных бирж.

В прошлом году власти Северной Дакоты аннулировали лицензию у компании BAM Trading Services, которая управляла американским подразделением крупнейшей криптобиржи Binance. Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты заявил, что Binance.US перестала соответствовать требованиям для работы с цифровыми активами и фиатными валютами.