Полиция заподозрила звезду Болливуда Таманну Бхатию в причастности к криптосхеме HPZ Token

34-летняя Таманна Бхатия посетила мероприятие, организованное для HPZ Token, и получила гонорар за участие.

Интерес к ней возник в связи с вопросом, могла ли актриса, поддержавшая платформу, случайно убедить инвесторов вложить деньги в мошеннический сервис. Допрос Бхатии занял несколько часов, но на данный момент она не обвиняется ни в чем. Однако полиция планирует продолжать расследование ее связи с HPZ Token.

Криптовалютная схема HPZ Token оказалась объектом крупного расследования по финансовым махинациям и отмыванию денег. Организаторы HPZ Token привлекали инвесторов обещаниями заработка на майнинге и биткоин-инвестициях. Предлагалась прибыль в размере 4 000 рупий (приблизительно $47) ежедневно при стартовых вложениях в 57 000 рупий ($678) в течение трех месяцев. По словам пострадавших, им выплатили лишь один раз, а потом требовали дополнительные взносы под различными предлогами.

По результатам расследования, HPZ Token имеет связи с 299 фиктивными организациями, 76 из которых сконтролированы из Китая. Десять директоров этих компаний – китайцы, два – иностранцы. Полиция предположила, что эти организации могли использоваться для открытия банковских счетов с целью скрытия доходов от преступной деятельности.

Кроме продвижения HPZ Token, Таманну Бхатию допросили относительно рекламы незаконной трансляции матчей Индийской премьер-лиги (IPL) через подозрительное приложение, связанное с платформой для онлайн-игр и ставок Mahadev. Ранее актрису опрашивали в Махараштре по аналогичному расследованию, касающемуся ее связей с приложением для ставок Fairplay. Бхатия пиарила просмотр матчей IPL на платформе, заинтересовавшей правоохранительные органы из-за незаконной деятельности в сфере ставок.

Ранее полиция обвинила супруга популярной актрисы Шилпы Шетти в участии в мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, приведшей к убыткам инвесторов на $800 млн. У мужчины изъяли $12 млн.