Основатели EmpiresX оштрафованы судом США на 130 млн долларов

Судебная инстанция США вынесла решение против основателей бразильской криптовалютной платформы EmpiresX, признанной незаконной, назначив штрафы и компенсации на сумму свыше 130 миллионов долларов, сообщает CoinTelegraph.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала информацию о решении, которое включает постоянные запреты, финансовые санкции и другие юридические меры против Эмерсона Пиреса, Флавио Гонсалвеса и их партнера Джошуа Николаса.

Процесс против компании Empires Consulting Corp, управляющей EmpiresX, начался 30 июня 2022 года и завершился заочным решением, поскольку ответчики не ответили на обвинения вовремя. Установлено, что платформа действовала в рамках мошеннической схемы, обещая инвесторам высокую доходность, в результате чего было получено не менее 40 миллионов долларов через обманную рекламу в сфере криптовалют.

Согласно материалам дела, вместо предполагаемого инвестирования, основатели использовали средства для покупки различных криптовалют, включая Bitcoin, Ether и USDt. Они также затрудняли вывод средств и предоставляли фальшивую отчетность о прибыле от несуществующих вложений. Часть средств была использована для личных удовольствий, таких как роскошные покупки и путешествия; однако следователям удалось вернуть около 22,8 миллиона долларов в цифровых активах.

Руководство платформы признали виновными в ряде нарушений, включая обман, отсутствие регистрации в CFTC, неправомерное присвоение средств и нарушение торговых норм. Николас был задержан и признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами 8 сентября 2022 года, а Пирес и Гонсалвес, по данным, сбежали в Бразилию, узнав об инкриминирующих материалах.

Министерство юстиции США запросило задержание основателей в июле 2022 года, однако экстрадировать их из Бразилии становится маловероятным из-за местного законодательства, защищающего граждан страны.

Финансовые последствия для ответчиков оказались значительными: общий размер штрафов составил 32,1 миллиона долларов в качестве возмещения убытков и 96,5 миллиона долларов в качестве гражданского штрафа. Николас получил отдельный штраф в 1,15 миллиона долларов за свою роль в преступлениях. Кроме того, суд наложил запрет на участие ответчиков в торгах на финансовых рынках США.

В свете этого события, 5 февраля исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам заявила о смене подхода к регулированию, в отличие от практики предыдущей администрации. Директор по правоприменению Брайан Янг подчеркнул, что реорганизация рабочей группы будет способствовать укреплению доверия общественности к целостности финансовых рынков США.