Оператора Crypto CapitaI обвинили в мошенничестве

Реджинальд Фаулер, оператор платежной сети Crypto CapitaI, в эту пятницу был обвинен в мошенничестве с помощью электронных технологий. В отношении него уже ведется следствие по обвинениям в мошенничестве с банками и незаконном бизнесе по оперированию платежами без лицензии.

Следствие считает, что он получал деньги обманным путем и передавал их в спортивную лигу. Следствие не уточняет название лиги, но можно догадываться, что имелся в виду Альянс американского футбола, долю в акциях которого приобрел Фаулер.

Фаулера отправили под арест за руководство GlobaI Trading SoIutions LLC, без соответствующей лицензии проводившую платежи через платежную крипто-платформу Crypto CapitaI, используемой для связи с банками.

Утверждается, что Фаулер приобрел долю в спортивной Лиге на средства, полученные от нелицензированной деятельности по цифровым платежам.

Услугами Crypto CapitaI по организации платежей пользовались такие известные крупные крипто-биржи, как QuadrigaCX и Bitfinex.

Фаулер признал свою вину по одному пункту обвинения в организации нелицензированных денежных переводов, но отказался указать счета, на которых он, как полагают, хранит $371 млн.

С остальными пунктами обвинения он не согласен.

Судебное разбирательство назначено на конец апреля.